云南云天化股份有限公司第十届董事会第七次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次（临时）会议通知于2025年

月

日以送达、邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于2025年

月

日以通讯表决的方式召开。应当参与表决董事

人，实际参加表决董事

人，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）

票同意、

票反对、

票弃权，审议通过《关于收购云南天耀化工有限公司股权暨关联交易的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易；关联董事付少学先生、彭明飞先生对该议案回避表决。

该议案已于2025年

月

日经公司独立董事专门会议全票通过，并同意提交董事会审议。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2025-081号《关于收购云南天耀化工有限公司股权暨关联交易的公告》。

（二）

票同意、

票反对、

票弃权，审议通过《关于公司2026年度对外担保额度的议案》。为支持子公司及参股公司的发展，提高公司贷款效率，降低公司整体融资成本，在综合分析各子公司及参股公司的盈利能力、偿债能

力和风险控制能力基础上，对子公司及参股公司2026年度融资提供

7.55亿元的担保额度。本议案尚须提交公司股东会审议。详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2025-082号《关于公司2026年度对外担保额度的公告》。

（三）

票同意、

票反对、

票弃权，审议通过了《关于申请公司及子公司2026年度综合授信额度的议案》。为充分、灵活地满足公司资金需要，同意公司及下属子公司向

家金融机构申请2026年度综合授信额度人民币

亿元，最终以金融机构实际核准的额度为准，并授权公司经营层在审议批准的额度内，按实际需求及金融机构审批情况，自行办理资金借款或其他融资业务。

（四）

票同意、

票反对、

票弃权，审议通过了《关于公司全资子公司存续分立的议案》。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2025-083号《关于公司全资子公司存续分立的公告》。

（五）

票同意、

票反对、

票弃权，审议通过了《关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》。

议案已于2025年

月

日经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议全票通过，并同意提交公司董事会审议。本议案尚须提交公司股东会审议。详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司同日披露的《云南云天化股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（六）

票同意、

票反对、

票弃权，审议通过了《关于召开2025年第八次临时股东会的议案》。详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临

2025-084号《关于召开2025年第八次临时股东会的通知》。特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会2025年12月11日