上海开创国际海洋资源股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议于2025年8月28日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议资料分别于8月18日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事9人，实际参加通讯表决董事9人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过半年报中涉及财务信息的相关内容。

具体内容详见公司同日披露的《开创国际2025年半年度报告》《开创国际2025年度半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》

关联董事王海峰先生、朱正伟先生、许幸民先生、吴昔磊先生回避表决。

非关联董事表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《开创国际关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

(三)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《开创国际关于修订<公司章程>的公告》。

(四)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

(七)审议通过《关于制订<市值管理制度>的议案》表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

(八)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。公司定于2025年9月16日下午13:30在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会，本次会议采取现场结合网络投票方式召开。具体内容详见公司同日披露的《开创国际关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2025年8月30日