上海开创国际海洋资源股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年11月3日

(二)股东会召开的地点：上海市杨浦区安浦路661号3号楼4楼会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长王海峰先生主持，会议采取现场结合网络投票方式表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等有关法律法规的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

、关于增补第十届董事会独立董事的议案

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的事项采取累积投票方式选举产生独立董事。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所律师：黄勇、吴婧

2、律师见证结论意见：

律师认为：公司2025年第二次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2025年11月4日