广州发展集团股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告

广州发展集团股份有限公司于2025年9月18日向全体董事发出召开董事会会议的书面通知，并于2025年9月23日以现场结合视频会议方式召开第九届董事会第十八次会议，应到会董事7名，实际到会董事6名，李光董事委托吴宏副董事长出席会议并行使表决权，监事会列席本次会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长蔡瑞雄先生主持，会议形成《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的决议》（应到会董事7名，实际参与表决董事7名，7票通过）。

《广州发展集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

董事会2025年9月24日