林海股份有限公司 2026 年第二次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示:

本次董事会2项议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

(一)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律、法规的要求。

(二)本次董事会会议通知和材料于2026 年2 月26 日以专人送达或电子邮 件方式发出。

(三)会议时间:2026 年3 月2 日 会议召开方式:通讯方式

(四)本次会议应参加会议董事9 名,实际参加会议董事9 名。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议,一致通过以下议案并形成决议:

1、关于公司2026 年度日常关联交易额度预计的议案;

关联董事常康忠、黄文军、陆莹、卢中华、吴俊按程序回避,独立董事丁宝 山、张增华、邓钊及职工董事尹爱勇投票表决;

同意4 票,反对0 票,弃权0 票;

本议案已经独立董事2026 年度第一次专门会议审议通过;

具体内容请详见2025 年3 月3 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 (WWW.SSE.COM.CN)披露的《林海股份有限公司关于2026 年日常关联交易预计 的公告》(公告编号:2026-004)。

2、关于调整公司组织机构的议案;

同意9 票,反对0 票,弃权0 票;

具体内容请详见2025 年3 月3 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 (WWW.SSE.COM.CN)披露的《林海股份有限公司关于调整公司组织机构的公告》 (公告编号:2026-005)。

特此公告。

林海股份有限公司董事会

2026 年3 月3 日

报备文件:经与会董事签字确认的董事会决议