四川明星电力股份有限公司第十二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

?全体董事均出席本次董事会会议。

?无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。

?本次董事会审议的全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第二十四次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场结合视频的方式召开，会议通知和会议资料已于2025年8月15日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出。会议由董事长陈峰先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议并获全票同意。

详见上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）。

（二）审议通过了《关于对中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》

表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。

详见上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）。

（三）审议通过了《关于修订公司〈章程〉〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。

董事会同意公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际，对公司《章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订。同时，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于修订公司〈章程〉〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉的公告》（编号：

2025-023）。

（四）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。

董事会定于2025年

月

日召开2025年第一次临时股东大会，股权登记日为2025年

月

日。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（编号：

2025-024）。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会

2025年

月

日