证券代码：600101证券简称：明星电力公告编号：2025-030

四川明星电力股份有限公司第十二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

?全体董事均出席本次董事会会议。

?无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。

?本次董事会审议的全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第二十五次会议于2025年

月

日以通讯表决的方式召开，会议通知和会议资料已于2025年

月

日以电子邮件等电子通信的方式向董事和高级管理人员发出，

名董事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025年第三季度报告》表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会

审议并获全票同意。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司2025年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于修订〈董事会专门委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。

董事会同意公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际，对公司《董事会专门委员会议事规则》部分条款进行修订。

修订后的公司《董事会专门委员会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）。

（三）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。

董事会同意公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际，对公司《独立董事工作制度》部分条款进行修订。

修订后的公司《独立董事工作制度》全文详见上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）。

（四）审议通过了《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。

董事会同意公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际，对公司《独立董事专门会议工作制度》部分条款进行修订。

修订后的公司《独立董事专门会议工作制度》全文详见上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）。

（五）审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。

董事会同意公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际，对公司《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》部分条款进行修订。

修订后的公司《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》全文详见上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）。

（六）审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。

董事会同意公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际，对公司《投资者关系管理制度》部分条款进行修订。

修订后的公司《投资者关系管理制度》全文详见上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）。

（七）审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。

董事会同意公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际，对公司《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行修订。

修订后的公司《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见上海证

券交易所网站（https://www.sse.com.cn）。

（八）审议通过了《关于修订〈信息披露暂缓与豁免管理办法〉的议案》

表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。

董事会同意公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际，对公司《信息披露暂缓与豁免管理办法》部分条款进行修订。

修订后的公司《信息披露暂缓与豁免管理办法》全文详见上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会

2025年

月

日