诺德新材料股份有限公司第十届董事会第四十八次会议决议

诺德新材料股份有限公司

第十届董事会第四十八次会议决议

会议时间:2026年3月3日(星期二)

提请召开方式:通讯表决

审议董事:陈立志、许松青、李钢、孙志芳

蔡明星(独立董事)、李炬(独立董事)、肖晓兰(独立董事)

会议审议并通过如下事项:

1、《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》;

2、《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

(以下无正文)

诺德新材料股份有限公司第十届董事会第四十八次会议决议

本页为《诺德新材料股份有限公司第十届董事会第四十八次会议决议》与会董 事签字页:

李

全体董事签名:

陈瑞

陈立志

养生 非

孙志芳 蔡明星 李炬

岁

肖晓兰

诺德新材料股份有限公司董事会

2026年3月3日