第九届监事会第五次会议决议公告

一、监事会会议召开情况中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）监事会于2025年7月17日以通讯表决方式召开第九届监事会第五次会议。会议应出席监事7人，实际出席监事7人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况通过《关于转让公司控股子公司北方稀土平源（内蒙古）镁铝新材料科技有限公司股权的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件公司第九届监事会第五次会议决议。特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

监事会2025年7月18日