贵州长征天成控股股份有限公司第九届董事会2026年第一次临时会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年1月29日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月28日以通讯方式发出

5.会议主持人：刘克洋

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事3人，出席和授权出席董事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《聘任高级管理人员的议案》

1.议案内容：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。董事会聘任刘克洋先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至

公告编号：2026-007

2.回避表决情况：

第九届董事会届满之日止；聘任赵树坚先生为公司副总经理、财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。具体内容详见公司在全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 （ http ：

//www.neeq.com.cn/）披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：

同意3票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

本议案不存在回避表决情况。第九届董事会2026年第一次临时会议决议。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会2026年1月29日