股票代码:600113
股票简称:浙江东日
浙江东日股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江东日股份有限公司第十届董事会第十次会议,于2026 年2 月23 日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知,于2026 年3 月5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 人,实际到会董事7 人,分别是董伯俞、杨澄宇、赵阿宝、涂飞云、 车磊、朱欣、程仲鸣。公司高管人员列席会议。会议的召集、召开及 审议程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关 规定。会议由董事长董伯俞先生主持。
经审议,会议一致通过以下议案:
一、审议通过公司2025 年度董事会工作报告,并提请2025 年年 度股东会审议;
公司独立董事提交了《2025 年独立董事年度述职报告》并作述 职报告。董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况 的报告》作出了专项意见,详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项 意见》。
二、审议通过公司2025 年度财务决算报告;
该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、审议通过公司2025 年度利润分配方案,并提请2025 年年度 股东会审议;
详情请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披 露的《浙江东日股份有限公司2025 年度利润分配方案的公告》(公告 编号:2026-008)。
四、审议通过公司2025 年度报告全文及摘要;
该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。详情请见公司同日 于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江东日股份有 限公司2025 年年度报告》《浙江东日股份有限公司2025 年度报告摘 要》。
五、审议通过关于续聘2026 年度财务报告及内部控制审计机构 的议案,并提请2025 年年度股东会审议;
该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。详情请见公司同日 于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江东日股份有 限公司关于续聘2026 年度财务报告及内部控制审计机构的公告》 (公 告编号:2026-009)。
六、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》;
该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。详情请见公司同日 于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江东日股份有 限公司2025 年度内部控制评价报告》。
七、审议通过《2025 年度内部控制审计报告》;
该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。详情请见公司同日 于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江东日股份有
限公司2025 年度内部控制审计报告》。
八、审议通过《2025 年度社会责任报告》;
九、审议通过关于公司2025 年度日常关联交易确认及2026 年度 日常关联交易预计的议案;
该事项已经公司独立董事2026 年第一次专门会议审议通过。详 情请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙 江东日股份有限公司关于公司2025 年度日常关联交易确认及2026 年 度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-010)。
本议案涉及关联交易事项,关联董事董伯俞回避表决。
表决结果:赞成票6 票,反对票0 票,弃权票0 票。
十、审议通过《2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026 年度薪酬方案》,并提请2025 年年度股东会审议;
该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。关联董事杨 澄宇、赵阿宝回避表决。详情请见公司同日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《浙江东日股份有限公司关于2025 年度 董事、高级管理人员薪酬确认及2026 年度薪酬方案的公告》(公告编 号:2026-015)。
表决结果:赞成票5 票,反对票0 票,弃权票0 票。
十一、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度> 的议案》;
详情请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披 露的《浙江东日股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。
十二、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 的议案》,并提请2025 年年度股东会审议;
该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《浙江东日股份有限公司章 程》及其他有关规定,并结合公司实际情况,制定公司《董事、高级 管理人员薪酬管理制度》。具体内容详情请见公司同日于上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江东日股份有限公司董事、 高级管理人员薪酬管理制度》。
十三、审议通过《关于2026 年度计划向金融机构申请融资额度 的议案》,并提请2025 年年度股东会审议;
为满足公司(不包含子公司)生产经营发展需要,2026 年公司 (不包含子公司)计划向金融机构申请综合授信额度不超过人民币5 亿元,授信用于补充流动资金。同时授权公司法定代表人在额度范围 内签署相关协议。
上述综合融资授信额度,主要用于银行贷款、银行承兑汇票、信 用证、保函、融资租赁、设备贷、并购贷款等信贷业务。以上综合融 资授信额度不等于公司的实际融资金额,公司具体融资金额将根据自 身运营的实际需求确定。股东会审议通过后,在综合融资授信额度范 围内,授权公司法定代表人与金融机构签署相关合同等各项法律文件, 办理相关手续。上述融资授信额度有效期为:自公司股东会审议通过 之日起12 个月内有效。
十四、审议通过《关于变更公司住所并修订<章程>的议案》,并 提请2025 年年度股东会审议;
详情请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披 露的《关于变更公司住所并修订<章程>的公告》 (公告编号:2026-011)。
十五、审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2026 年度中
期分红方案的议案》;
详情请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披 露的《浙江东日股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定2026 年度中期分红方案的公告》(公告编号:2026-012)。
十六、审议通过关于召开2025 年年度股东会的议案;
董事会决定于2026 年3 月27 日召开2025 年年度股东会,会议 通知详见同日公告的《浙江东日股份有限公司关于召开2025 年年度 股东会的通知》(公告号:2026-013)。
十七、会议听取审计委员会《关于对致同会计师事务所2025 年 度审计工作履行监督职责情况的报告》《2025 年度会计师事务所履职 情况评估报告》;
董事会审计委员会对致同会计师事务所(特殊普通合伙)的基本 情况材料及其从事公司2025 年度审计的工作情况及执业质量进行了 核查后认为,致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的执业资 质和专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况,能 够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计。
该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。详情请见公司同日 于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的审计委员会《关于 对致同会计师事务所2025 年度审计工作履行监督职责情况的报告》 《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
特此公告
浙江东日股份有限公司
董
事
会
二〇二六年三月六日