股票代码:600113

股票简称:浙江东日

浙江东日股份有限公司 关于提请股东会授权董事会制定2026 年度中期分红 方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江东日股份有限公司(以下简称“浙江东日”、“公司”)根据 《公司法》《上市公司监管指引第3 号--上市公司现金分红》等相 关法律、法规的规定,为维护公司价值及股东权益、提高投资者获得 感,公司董事会提请股东会授权董事会在满足现金分红条件、不影响 公司正常经营和持续发展的情况下,结合未分配利润与当期业绩等因 素综合考虑,制定和实施2026 年度中期分红方案。具体授权情况如 下:

一、2026 年度中期分红的安排

(一)中期分红的前提条件

1、公司在当期盈利、累计未分配利润为正;

2、公司现金流可以满足正常经营和资本性开支等资金需求;

3、其他法律、法规、规范性文件规定的前提条件。

(二)中期分红的金额上限

根据实际情况适当实施中期分红,中期分红上限不超过相应期间 归属于上市公司股东的净利润。具体的现金分红比例由董事会根据前 述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定。

(三)授权内容及期限

公司董事会提请股东会就2026 年度中期分红事项对董事会的相

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关授权包括但不限于决定是否进行利润分配、制定具体利润分配方案 以及实施利润分配的具体金额和时间等。授权期限自2025 年年度股 东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

二、相关审批程序

公司于2026 年3 月5 日召开第十届董事会第十次会议,审议通 过《关于提请股东会授权董事会制定2026 年度中期分红方案的议案》, 并同意将该事项提交至2025 年年度股东会审议。

三、相关风险提示

相关事项尚需提交公司股东会审议批准,且本次中期分红方案需 结合公司当期未分配利润与业绩等因素做出合理规划并拟定具体方 案,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

浙江东日股份有限公司

董

事

二?二六年三月六日

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