股票简称:中国卫星

编号:临2026-006

中国东方红卫星股份有限公司 关于董事长代行公司董事会秘书职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025 年12 月26 日,中国东方红卫星股份有限公司(简称:公司)发布《中国 东方红卫星股份有限公司关于董事会秘书离任的公告》(公告编号:临2025-033), 因到龄退休,董事会秘书万银娟女士申请辞去公司董事会秘书及在公司担任的其 他一切职务。公司董事会指定暂由财务总监于丽慧女士代行董事会秘书职责。

截至目前,于丽慧女士代行董事会秘书职责已满3 个月。根据《上海证券交 易所股票上市规则》等相关规定,自2026 年3 月25 日起,由公司董事长李大明 先生代行公司董事会秘书职责,直至公司正式聘任董事会秘书。公司将按照相关 规定,尽快完成董事会秘书的聘任工作并及时履行信息披露义务。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

董事会

2026 年3 月25 日