郑州煤电股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告

郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二次会议于2025年8月27日在郑州市中原西路66号公司本部会议室以现场表决方式召开，会议通知及会议材料提前已送达各位董事。会议由董事长余乐峰先生召集并主持，应参会董事9人，实际参会9人，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

一、审议通过了公司2025年半年度报告全文及摘要（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核，并同意提交董事会审议。

二、审议通过了关于公司与中煤金租开展融资租赁业务的议案（详见同日编号临2025-032号公告）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《郑州煤电股份有限公司信息披露暂缓与豁免事

务管理制度》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、备查文件

（一）公司十届二次董事会决议

（二）董事会审计委员会审核意见特此公告。

郑州煤电股份有限公司董事会

2025年8月28日