郑州煤电股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026 年3 月26 日,郑州煤电股份有限公司(以下简称公司)召 开第十届董事会第六次会议,审议通过了《关于未弥补亏损达到实收 股本总额三分之一的议案》,尚需提交公司2025 年年度股东会审议。 具体情况如下:

一、情况概述

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025 年度 实现归属于上市公司股东的净利润为-92,748.37 万元,加上2024 年 度结转未分配利润-35,712.96 万元,2025 年末公司合并资产负债表 中未分配利润为-128,461.33 万元;公司实收股本为121,841 万元。 公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一,根据《公司法》《公 司章程》等相关规定,需提交公司股东会审议。

二、未弥补亏损的主要原因

受市场供需关系影响,煤炭市场价格持续下行,煤炭收入大幅减 少;超化煤矿资源枯竭停产计提资产减值准备。

三、应对措施

公司将以“提质增效、优化结构、防控风险、转型赋能”为核心,

聚焦主业提升、经营管控、资本运作三大关键领域,制定以下生产经 营措施,提升企业效益,促进公司高质量发展。

一是以“去劣留优、提质增效、智能绿色”为导向,通过优化产 能结构、深化智能化改造、强化质量管控、推进绿色低碳发展等措施, 巩固煤炭主业核心竞争力,对冲低效产能退出影响,推动主业向高质 量、可持续方向发展,同时稳步布局转型新赛道。

二是以“降本增效、精细管控、权责明晰”为核心,通过加强成 本管控、优化管理流程、强化风险管控、深化内部改革等措施,提升 企业运营效率和盈利能力,破解经营困境。

三是以“优化资本结构、缓解资金压力、提升资本效能、培育新 增长极”为目标,通过调整资产与融资结构、规范股权运作、聚焦转 型赋能等措施,多管齐下提升资本运作水平,持续增强企业内生动力 与市场价值,为公司开辟新增长极、实现高质量发展赋能蓄力。

四、备查文件

(一)公司十届六次董事会决议

(二)董事会审计委员会审核意见

特此公告。

郑州煤电股份有限公司董事会

2026 年3 月28 日