证券代码：400169 证券简称：江科宏3 公告编号：2025-043

江苏宏图高科技股份有限公司

关于取消监事会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏宏图高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月24日分别召开第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议，在股东会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职权。

为进一步优化公司治理结构、提升决策效率，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会。为确保监督职能的连续性与稳定性，原监事会的职权由董事会审计委员会承接行使。姚勤先生不再担任公司监事会主席、杨俊杰先生及崔啸先生不再担任监事。离任后除杨俊杰先生在公司继续担任其他职务，姚勤先生和崔啸先生不在公司继续担任其他职务。

截至本公告披露日，姚勤先生持有公司股票0股，杨俊杰先生持有公司股票0股，崔啸先生持有公司股票0股。离任监事后，姚勤先生、杨俊杰先生、崔啸先生将严格遵守相关法律法规的规定。公司对原监事任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

江苏宏图高科技股份有限公司董事会二〇二五年十月二十四日