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江苏宏图高科技股份有限公司2025年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年11月10日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

桔子水晶南京奥体中胜国际博览中心酒店B1层会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共7人，持有表决权的股份总数368,496,358股，占公司有表决权股份总数的31.81%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事7人，列席7人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟取消监事会议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规，以及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关文件的要求，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数367,773,258股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.8%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数723,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.2%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为确保《公司章程》与新施行以及现适用的规范性文件有关条款的一致性，结合公司战略及实际发展需求，拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东会授权公司董事会，并由公司董事会授权公司管理层具体办理公司章程修订、监事会改革等相关工商变更登记备案等事宜。

2.议案表决结果：

普通股同意股数367,773,258股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.8%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数723,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.2%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

公告编号：2025-057通过。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《修订公司配套制度的议案》

1.议案内容：

根据2024年7月1日起施行的新《公司法》以及《非上市公众公司监督管理办法》（2025年3月27日修订）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（2025年4月25日修订）、《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规和相关指引规则的规定，公司取消设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使监事会的职权。

据此，公司原《监事会议事规则》废止，同时，公司对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》、《独立董事工作细则》及《信息披露事务管理制度》进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数367,773,258股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.8%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数723,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.2%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于选举第十届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，须进行换届选举。现提名廖帆先生、曹忠先生、冯世光先生、邵静女士为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会选举通过之日起三年。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

2.议案表决结果：

普通股同意股数367,773,258股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.8%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数723,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.2%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于选举第十届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，现提名常华兵先生、陈爱武女士、蔡则祥先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会选举通过之日起三年。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

2.议案表决结果：

普通股同意股数367,773,258股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.8%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数723,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.2%。

3.回避表决情况

无

（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

（二）律师姓名：朱东、杨柯伟

（三）结论性意见

公司2025年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合法律法规和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议均合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

五、备查文件

1、《江苏宏图高科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》；

2、《国浩律师（南京）事务所关于江苏宏图高科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。

江苏宏图高科技股份有限公司

董事会2025年11月10日