山西兰花科技创业股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告

特别提示本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。

（二）本次会议通知于2025年10月17日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次会议于2025年10月29日以现场方式召开，应参加监事5名，实际参加监事5名。

二、监事会会议审议情况

（一）2025年第三季度报告；

经审议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

（二）关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案；

经审议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

根据《中华人民共和国公司法》和中国证监会《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的相关规定，为推动公司治理符合监管要求水平，结合公司实际情况，公司拟取消监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司

《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。本事项尚需提交公司股东会审议通过。

公司监事会将在股东会审议通过取消监事会事项之前，严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司监事会

2025年10月31日