600128证券简称：苏豪弘业公告编号：临2026-001

苏豪弘业股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况(一)股东会召开的时间：

2026年

月

日(二)股东会召开的地点：南京市中华路

号弘业大厦

楼会议室(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次会议由公司董事会召集，由董事长马宏伟先生主持，采取现场投票及网

络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

、公司在任董事

人，出席

人；

、董事会秘书沈旭先生出席会议；部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于出售所持参股公司部分股票的议案

审议结果：通过表决情况：

(二)关于议案表决的有关情况说明无。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所律师：张秋子、祝静

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的规定，合法有效。

特此公告。

苏豪弘业股份有限公司董事会

2026年1月16日?上网公告文件

《国浩律师（南京）事务所关于苏豪弘业股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》