重庆太极实业(集团)股份有限公司 第十届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。
重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)第十届 董事会第三十七次会议于2026 年3 月15 日以邮件方式发出书面通知, 于2026 年3 月25 日以现场及视频方式召开。本次会议由董事长俞敏 先生主持,会议应到董事13 人,实到董事13 人,公司部分高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下议案:
一、公司《2025 年度董事会工作报告》
二、公司《2025 年年度报告及年度报告摘要》(具体内容详见公 司披露的《2025 年年度报告及年度报告摘要》)
该议案财务报告部分已经公司第十届董事会审计委员会第二十 次会议审议通过。
三、关于公司2025 年度利润分配的议案(具体内容详见公司披 露的《关于公司2025 年度拟不进行利润分配的公告》;公告编号 2026-011)
公司经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025 年度归
属于上市公司股东的净利润为120,570,288.49 元,加上年初未分配 利润703,258,130.37 元,2025 年度可供投资者分配的利润为 823,828,418.86 元。
鉴于2026 年公司生产经营及下属子公司产能建设资金需求较大, 为确保公司生产经营长远发展,公司2025 年度不进行利润分配,即 不派发现金红利,不送股和资本公积金转增股本。
三、关于2025 年度计提资产减值准备的议案(具体内容详见公 司披露的《关于公司2025 年度计提资产减值准备的公告》;公告编号: 2026-012)
过。
该议案已经公司第十届董事会审计委员会第二十次会议审议通
五、公司《2026 年度财务预算报告》
六、关于申请公司2026 年度综合授信的议案(具体内容详见公 司披露的《关于申请2026 年度综合授信的公告》;公告编号:2026-013)
七、关于公司拟与国药集团财务有限公司重新签署《金融服务协 议》暨关联交易的议案(具体内容详见公司披露的《关于公司拟与国
药集团财务有限公司重新签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》; 公告编号:2026-014)
该议案经公司第十届董事会独立董事专门会议第九次会议审议 通过。
公司关联董事俞敏先生、姜修昌先生、刘海建先生、李向荣先生、 王松林先生在表决时进行了回避。
表决情况:同意8 票,弃权0 票,回避5 票,反对0 票;表决结 果:通过。
八、关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告(具体内 容详见公司披露的《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报 告》)
该议案经公司第十届董事会独立董事专门会议第九次会议审议 通过。
公司关联董事俞敏先生、姜修昌先生、刘海建先生、李向荣先生、 王松林先生在表决时进行了回避。
表决情况:同意8 票,弃权0 票,回避5 票,反对0 票;表决结 果:通过。
八、关于聘请公司2026 年度财务报告和内部控制审计机构的议 案(具体内容详见公司披露的《关于续聘会计师事务所的公告》;公 告编号:2026-015)
过。
该议案已经公司第十届董事会审计委员会第二十次会议审议通
十、公司《2025 年度内部控制评价报告》(具体内容详见公司披 露的《2025 年度内部控制评价报告》)
过。
该议案已经公司第十届董事会审计委员会第二十次会议审议通
十一、关于公司2026 年度对外捐赠预算的议案
为积极履行企业社会责任,2026 年度公司及下属子公司计划通 过公益性社会团体、县级以上人民政府及其所属部门、基金会等渠道 对外捐赠共计226 万元。
十二、关于对外公开转让重庆市金科商业保理有限公司股权的议 案(具体内容详见公司披露的《关于拟公开挂牌转让参股公司股权的 公告》;公告编号:2026-016)
十三、关于对外公开转让重庆市金科金融保理有限公司股权的议 案(具体内容详见公司披露的《关于拟公开挂牌转让参股公司股权的 公告》;公告编号:2026-016)
十四、关于太极集团重庆中药二厂有限公司洞子口厂区前处理车 间技术改造项目的议案(具体内容详见公司披露的《关于全资子公司 技术改造的公告》;公告编号:2026-017)
表决情况:同意13 票,弃权0 票,回避0 票,反对0 票;表决
结果:通过。
十五、公司《2025 年度环境、社会及治理(ESG)报告》(具体 内容详见公司披露的《2025 年度环境、社会及治理(ESG)报告》)
十六、公司《董事会审计委员会2025 年度履职情况报告》(具 体内容详见公司披露的《董事会审计委员会2025 年度履职情况报告》)
十七、关于召开公司2025 年年度股东会的议案(具体内容详见 公司《关于召开公司2025 年年度股东会的通知》;公告编号:2026-018)
本次会议还听取了公司2025 年度独立董事述职报告和2025 年度 会计师事务所履职情况评估报告。
重庆太极实业(集团)股份有限公司
2026 年3 月28 日