乐凯胶片股份有限公司九届三十一次董事会决议公告

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乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次会议通知于2025年

月

日以邮件和电话的方式发出，会议于2025年

月

日在办公楼会议室现场召开，会议应到董事

人，实到董事

人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的相关规定。会议审议并一致通过了以下议案：

一、关于修订公司信息披露管理制度的议案根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等规定，结合公司实际，对公司信息披露管理制度进行修订，具体内容详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司信息披露管理办法》。同意

票，反对

票，弃权

票，表决通过。

二、关于制定公司信息披露暂缓与豁免管理细则的议案根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等规定，结合公司实际，制定了公司信息披露暂缓与豁免管理细则，具体内容详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理细则》。

同意

票，反对

票，弃权

票，表决通过。

三、关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。

同意

票，反对

票，弃权

票，表决通过。

四、关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

五、关于对航天科技财务有限责任公司的2025年半年度风险评估报告的议案

详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于对航天科技财务有限责任公司的2025年半年度风险评估报告》。

关联董事回避表决，同意6票、反对0票、弃权0票，表决通过。

六、关于开立募集资金专用账户的议案

根据《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，乐凯光电材料有限公司（以下简称“乐凯光电”）在商业银行开立募集资金专用账户2个，分别用于存放2014年和2018年两笔临时补充流动资金的募集资金，具体事宜授权乐凯光电财务部负责办理。

同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2025年8月27日