公告编号：2025-002证券代码：

400159证券简称：?源

主办券商：??证券

内蒙古?部资源股份公司关于召开2025年第?次临时股东?会通知公告（提供?络投票）

?、会议召开基本情况（?）股东?会届次本次会议为2025年第?次临时股东?会。（?）召集?本次股东?会的召集?为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重?遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本次股东?会的召开符合有关法律、?政法规、部?规章、规范性?件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开?式

√现场投票√?络投票□其他?式投票

本次会议采?现场投票和?络投票相结合?式召开。

（五）会议召开?期和时间

1、现场会议召开时间：2025年4?14?14:00。

2、?络投票起?时间：2025年4?12?15:00—2025年4?14?15:00。

公告编号：2025-002登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有??会?络投票系统对有关议案进?投票表决，为有利于投票意?的顺利提交，请拟参加?络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算?上营业厅（?址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官?微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意?。

投资者?次登陆中国结算?站进?投票的，需要?先进?身份认证。请投资者提前访问中国结算?上营业厅（?址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官?微信公众号（“中国结算营业厅”）进?注册，对相关证券账户开通中国结算?络服务功能。具体?式请参?中国结算?站（?址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有??会?络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1.股权登记?持有公司股份的股东。

股权登记?下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详?下表）均有权出席股东?会（在股权登记?买?证券的投资者享有此权利，在股权登记?卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书?形式委托代理?出席会议、参加表决，该股东代理?不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别证券代码证券简称股权登记?普通股400159?源32025年4?7?

2.本公司董事、监事、?级管理?员及信息披露事务负责?。

3.律师?证的相关安排（如有）。

本公司将聘请律师事务所为本次股东?会进??证并出具法律意?书。

（七）会议地点

公告编号：2025-002内蒙古?治区包头市??区少先路2号包头市商会?厦1-2503会议室

?、会议审议事项（?）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案存在对中?投资者单独计票议案，议案序号为1；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发?股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记?法

（?）登记?式

为保持公司审计?作的独?性、客观性、公允性，同时综合考虑公司战略调整、业务发展以及审计?作的需要，公司拟聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务审计机构。

1、?然?股东持本?身份证、股东账户卡、持股凭证；2、由代理?代表个

?股东出席本次会议的应出示委托?身份证（复印件）、委托?亲笔签署的授权委托书（详?附件）、持股凭证、股东账户卡和代理?本?身份证；3、由法定代表?代表法?股东出席本次会议的，应出示本?身份证、加盖法?单位印章的法定代表?身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；

4、由法?股东委托?法定代表?出席本次会议的，应出示本?身份证，加盖法

?单位印章并由法定代表?签署的授权委托书（详?附件）、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证。办理登记?续，可?邮箱?式进?登记，公司不接受电话?式登记。出席?员应携带上述?件的原件参加股东?会。

（?）登记时间：2025年4?12?14：00-17:00

（三）登记地点：内蒙古?治区包头市??区少先路2号包头市商会?厦1-2503

公告编号：2025-002

四、其他

（?）会议联系?式：电话：0472-6918677；电?邮箱：xbzy400159@163.com（?）会议费?：本次股东?会会期半天，与会股东?宿及交通费?理。

五、备查?件?录

（?）公司第九届董事会第四?四次会议决议；（?）公司第九届监事会第??七次会议决议。

内蒙古?部资源股份公司董事会

2025年

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