2026 年第一次临时股东会会议资料

二?二六年三月二十五日

2026 年第一次临时股东会会议资料

一、现场会议时间:2026 年4 月1 日(星期三)下午14:00 时

网络投票时间:2026 年4 月1 日(星期三)

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议地点:长春市高新区超然街2555 号公司三楼会议室。

三、股权登记日:2026 年3 月25 日(星期三)

四、现场会议议程

1.主持人宣布开会,公布参会股东情况、董事列席会议情况、见证律师

出席会议情况;

2.推选监票人、计票人;

3.向大会提交审议的议案为:

序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东

非累积投票议案

1 关于推荐赵德良为公司董事的议案; √

4.现场参会股东对议案进行讨论并以书面形式投票表决;

5.计票人及监票人统计现场及网络表决情况并公布表决结果;

6.主持人根据表决结果宣读本次会议决议;

7.见证律师宣读法律意见书;

8.主持人宣布会议结束。

2026 年第一次临时股东大会议案1

关于推荐赵德良为公司董事的议案

长春一东离合器股份有限公司(以下简称公司)原董事秦晓方因工作变动不

再担任公司董事及审计委员会委员。公司对秦晓方在任期间为公司发展所付出的

努力和作出的贡献表示衷心的感谢。

经公司股东东北工业集团有限公司推荐,提名赵德良为公司第九届董事会董

事,任期与第九届董事会任期一致。

以上议案提请股东会审议。

2026 年3 月25 日

赵德良简历:

赵德良,男,汉族,1972 年,毕业于吉林大学,中共党员,正高级会计师。 历任东北工业集团有限公司总会计师,中兵红箭股份有限公司总会计师、董事会 秘书。现任公司总经理、党委书记。

截至目前,赵德良未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持有公 司5%以上股份的股东及董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公 司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为 市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚 或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规 被中国证监会立案调查,不是失信被执行人,符合有关法律法规、部门规章、规 范性文件等要求的任职资格。