厦门建发股份有限公司第十届董事会2025年第十三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日以通讯方式向各位董事发出了召开第十届董事会2025年第十三次临时会议的通知。会议于2025年12月12日以通讯方式召开。本次会议由董事长林茂先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

一、审议通过《关于为商舟物流提供担保额度预计暨关联交易的议案》具体内容详见公司于同日刊登的公告（公告编号：临2025-045）。本议案已经公司第十届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，1位关联董事回避表决。

二、审议通过《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》具体内容详见公司于同日刊登的公告（公告编号：临2025-046）。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于提供财务资助额度预计的议案》具体内容详见公司于同日刊登的公告（公告编号：临2025-047）。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》具体内容详见公司于同日刊登的公告（公告编号：临2025-048）。本议案已经公司第十届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，5位关联董事回避表决。

五、审议通过《关于2026年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》具体内容详见公司于同日刊登的公告（公告编号：临2025-049）。本议案已经公司第十届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，1位关联董事回避表决。

六、审议通过《关于开展金融衍生品交易的议案》具体内容详见公司于同日刊登的公告（公告编号：临2025-050）。本议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于开展商品衍生品交易的议案》具体内容详见公司于同日刊登的公告（公告编号：临2025-051）。本议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》具体内容详见公司于同日刊登的公告（公告编号：临2025-052）。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》公司决定于2025年12月29日14点15分召开2025年第二次临时股东会，会议具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2025-053）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。上文第一、二、三、四、五、六、七、八项议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2025年12月13日