编号:2026-007

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司(以下简称“公司”) 第九届董事会第二十六次会议于2026 年3 月18 日以通讯表决的 方式召开,应参加会议董事8 名,实际参加会议董事8 名。会议 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于提名董事候选人的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《公 司董事会提名委员会工作细则》的有关规定,经过董事会提名委 员会的考察,提名刘哲先生(简历附后)为公司第九届董事会董 事候选人。

同意票:8 票,反对票:0 票,弃权票:0 票

本议案尚需提交公司2026 年第二次临时股东会审议通过后 生效,本议案需实行累积投票制进行表决。

(二)审议通过了《关于召开2026 年第二次临时股东会的 议案》

同意票:8 票,反对票:0 票,弃权票:0 票

详见公司同日发布的《关于召开2026 年第二次临时股东会

的通知》(公告编号:2026-008)。

特此公告。

附件:董事候选人刘哲先生简历

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会

二〇二六年三月十九日

附件:

董事候选人刘哲先生简历

刘哲,男,1979 年7 月出生,汉族,研究生学历,中共党

员。2002 年4 月参加工作,曾任顺义区住建委党组成员、顺义

区住房保障事务中心主任、顺义区住建委副主任,顺义区天竺地

区党委副书记、政法委员、总工会主席,北京天竺综保区管委会

规划建设处处长,北京首都国际机场临空经济核心区管委会规划

建设处处长、一级调研员。现任北京大龙控股有限公司党委书记、

董事长。