2026-007

联美量子股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

联美量子股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2026 年3 月18 日以通讯表决方式召开。应到董事7 人,实到董事7 人。符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案:

1、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》

同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

相关公告见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 及指定媒体披 露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的公告》。

2、《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》

同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。

决定召开公司2026 年第二次临时股东会,相关公告见上海证券 交易所网站www.sse.com.cn。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2026 年3 月18 日