证券代码：400088 证券简称：美都5 主办券商：山西证券

美都控股股份有限公司监事辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司监事会于2025年11月17日收到职工代表监事汪志维女士递交的辞任报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任（财务管理部）职务。

本公司监事会于2025年11月17日收到监事叶春春先生递交的辞任报告，自2025年第一次临时股东会会议选举产生新任监事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任（财务管理部）职务。

（二）辞任原因

汪志维女士因个人原因辞去公司职工代表监事职务。叶春春先生因个人原因辞去公司监事职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

响。

三、备查文件

1、汪志维女士的辞职申请

2、叶春春先生的辞职申请

美都控股股份有限公司

监事会2025年11月18日