公告编号：2025-016证券代码：400088 证券简称：美都5 主办券商：山西证券

美都控股股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年12月8日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次股东大会为现场投票方式。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事徐国强

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共5人，持有表决权的股份总数993,829,368股，占公司有表决权股份总数的27.79%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事5人，列席3人，董事陈新胜先生、刘文西女士因公务原因缺席；

2.公司在任监事3人，列席2人，监事叶春春因个人原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.其他事项：无。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选十一届监事会非职工监事的议案》

1.议案内容：

因公司非职工监事叶春春辞职，公司监事会人数低于法定人数，为规范公司法人治理结构，保证公司监事会人数符合公司监事会成员法定人数，现补选林秋芬为非职工监事（简历详见后附件），任期自股东大会通过之日起至第十一届监事会届满之日止。经查询，林秋芬不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数993,829,368股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江苏杭律师事务所

（二）律师姓名：叶青、吴潮洋

（三）结论性意见

本所律师认为，公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会审议事项和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

五、备查文件

公司2025年第一次临时股东大会决议公司2025年第一次临时股东大会法律意见书

美都控股股份有限公司

董事会2025年12月9日