瑞茂通供应链管理股份有限公司关于公司董事长离任暨提名非独立董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、提前离任的基本情况
瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长李群立先生的辞职报告，李群立先生因工作变动原因申请辞去董事长、董事及董事会各专门委员会相关职务，离任后，李群立先生将就职于公司控股股东，不在公司担任任何职务。具体情况如下：
| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 具体职务（如适用） | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
| 李群立 | 董事长、董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略与投资委员会召集人 | 公司选举产生新任董事长之日 | 2027年11月12日 | 工作变动 | 否 | 不适用 | 否 |
二、离任对公司的影响
李群立先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。鉴于新任董事长的选举尚需经过相应的法定程序，为保证董事会相关工作顺利开展，李群立先生在公司选举产生新任董事长之前将继续履行董事长、董事及董事会各专门委员会相关职务。
三、提名非独立董事候选人的情况根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2025年10月28日召开第九届董事会第六次会议，全票审议通过《关于提名万永兴先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名万永兴先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期为自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，该议案尚需提交股东会审议表决。
公司董事会提名委员会对万永兴先生的任职资格进行了审核，万永兴先生具备履行董事职责所必须的工作经验和专业知识，其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件规定，不存在不得担任董事的情形。
特此公告。
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
2025年10月29日
附件：
万永兴先生简历：
万永兴，男，1971年生，北京大学光华管理学院EMBA。1993年7月至2000年6月任职于郑州铁路局，现任郑州中瑞实业集团有限公司董事长、郑州瑞茂通供应链有限公司董事长。
截至本公告披露日，万永兴先生直接持有公司股份31,250,000股，占公司总股本的2.88%，为公司实际控制人，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。