瑞茂通供应链管理股份有限公司关于第九届董事会第九次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2025年12月4日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人，公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长万永兴先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：

（一）审议通过《关于终止出售已回购股份计划的议案》为稳定公司股价，维护股东利益，增强投资者信心，公司决定终止出售已回购股份计划。本次终止出售已回购股份计划事项符合相关法律、法规的规定，不存在损害股东利益，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。详情请见公司于2025年12月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《瑞茂通关于终止出售已回购股份计划的公告》。

（二）审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》为进一步聚焦大宗商品供应链核心主业，公司拟对现有航运业务进行调整优

化，以便更好地支撑主营业务，公司旗下全资子公司拟转让其持有的ReunionShippingAssetsManagementCo.,Limited（以下简称“标的公司”）51%的股权。本次股权转让完成后，公司将不再持有标的公司的股权，标的公司将不再纳入公司合并报表范围。本次交易定价公允，不存在损害股东利益的情形。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。详情请见公司于2025年12月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《瑞茂通关于转让控股子公司股权的公告》。

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2025年12月5日