北方光电股份有限公司关于使用募集资金向子公司增资进展暨完成工商变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、增资事项概述北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金39,180万元向全资子公司西安北方光电科技防务有限公司（以下简称“西光防务”）进行增资，用于实施募投项目“精确制导产品数字化研发制造能力建设项目”；公司第七届董事会第十九次会议及2025年第三次临时股东会审议通过《关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目暨关联交易的议案》，同意公司使用募集资金51,917万元向控股子公司湖北新华光信息材料有限公司（以下简称“新华光公司”）进行增资，用于实施募投项目“高性能光学材料及先进元件项目”。具体内容详见公司于2025年8月25日披露的临2025-39号《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》、2025年10月29日披露的临2025-49号《关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目暨关联交易的公告》、2025年11月14日披露的临2025-55号《2025年第三次临时股东会决议公告》。

二、增资事项进展截至目前，西光防务、新华光公司已收到本次募集资金增资款项，并办理完成了本次增资注册资本变更涉及的工商变更登记手续。具体情况如下：

1.西光防务工商变更情况西光防务已取得了陕西省西安市市场监督管理局核发的营业执照

（统一社会信用代码：91610102561486362E），西光防务注册资本变更为90,755.4166万元，公司仍持有其100%股权，其他工商登记事项不变。

2.新华光公司工商变更情况新华光公司已取得湖北省襄阳市市场监督管理局核发的营业执照（统一社会信用代码：91420600565479477Y），本次工商变更登记后，新华光公司注册资本变更为34,498万元，变更后的股权结构如下：

新华光公司其他工商登记事项不变。特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十八日