证券代码：400280/420280 证券简称：锦州港A3/锦州港B3 主办券商：山西证券
锦州港股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年10月16日
2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议
3.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年10月14日以电子邮件方式发出。
4.召开情况合法合规性说明：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第十一届董事会董事的议案》
1.议案内容：
会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
鉴于公司董事长尹世辉先生因个人原因辞去董事及董事长职务，根据《公司章程》规定及股东方推荐，公司拟提名尹凯阳先生为董事候选人，并提交公司2025年第三次临时股东会批准。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《锦州港股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-109）。
| 鉴于公司董事长尹世辉先生因个人原因辞去董事及董事长职务，根据《公司章程》规定及股东方推荐，公司拟提名尹凯阳先生为董事候选人，并提交公司2025年第三次临时股东会批准。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《锦州港股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-109）。 |
| 2.回避表决情况： 无 |
3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于推举董事代行董事长职责的议案》
1.议案内容：
| 鉴于公司董事长空缺，为保障公司董事会正常运作及公司经营平稳，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，与会董事共同推举董事纪国良先生代为履行董事长职责，直至董事会正式选举产生新任董事长为止。 |
| 2.回避表决情况： 无 |
3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：
| 公司拟于10月31日15:00时在公司会议室召开2025年第三次临时股东会会议，审议《关于补选公司第十一届董事会董事的议案》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《锦州港股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-110）。 |
| 2.回避表决情况： 无 |
3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
锦州港股份有限公司董事会
2025年10月16日