证券代码：400280/420280 证券简称：锦州港A3/锦州港B3 主办券商：山西证券
锦州港股份有限公司第十一届董事会第十九次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2026年2月10日
2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月28日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长尹凯阳先生
6.会议列席人员：部分高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2025年度考核与兑现的议案》
1.议案内容：
会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议同意以《公司2025年度目标责任书》考核结果为依据，按照薪酬兑现原则及标准发放全体员工年度计划薪金。
2.回避表决情况：
会议同意以《公司2025年度目标责任书》考核结果为依据，按照薪酬兑现原则及标准发放全体员工年度计划薪金。
职工董事、公司总裁丁金辉先生回避表决
3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司2026年度综合计划暨2026年度预算》
1.议案内容：
2.回避表决情况：
会议原则同意公司2026年综合计划暨2026年度预算方案。无
3.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议未通过《公司2026年度目标责任书》
1.议案内容：
无公司经营层按照2026年度综合计划中确定的各项指标开展经营工作。
2.回避表决情况：
公司经营层按照2026年度综合计划中确定的各项指标开展经营工作。无
3.议案表决结果：同意0票；反对8票；弃权0票。反对原因：会议建议对公司薪酬制度、目标责任书适时修订，新增风险事件的考核指标，重新提交董事会审议。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《锦州港“十五五”发展规划》
1.议案内容：
无会议原则同意该议案。公司“十五五”发展规划需结合区域经济发展趋势与自身发展需求，与国家、省、市发展战略保持高度一致，突出公司在服务国家大局、落实区域部署、推动地方发展方面的协同性与支撑作用。
2.回避表决情况：
会议原则同意该议案。公司“十五五”发展规划需结合区域经济发展趋势与自身发展需求，与国家、省、市发展战略保持高度一致，突出公司在服务国家大局、落实区域部署、推动地方发展方面的协同性与支撑作用。无
3.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于核销2025年度固定资产报废损失的议案》
1.议案内容：
2.审计委员会意见：
审计委员会对2025年度固定资产报废损失进行核销，符合《企业会计准则》的要求和公司内部资产管理制度的规定，原则同意对资产报废损失进行核销。会议提示，按照公司报废资产处置流程，做好报废资产的处置变现工作，确保依规进行。
3.回避表决情况：
会议同意公司报废及盘亏资产共计1,210项，核销以上资产损失，减少公司2025年度利润总额1,369.21万元。无
4.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
5.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订关联方资金往来制度的议案》
1.议案内容：
无
会议同意对2019年1月24日公司第九届董事会第二十一次会议制定的《公司关联方资金往来管理制度》进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《锦州港股份有限公司关联方资金往来管理办法》。
2.审计委员会意见：对关联方资金往来制度进行修订，符合《公司法》及股转系统有关规定要求，有利于建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制。原则同意上述修订。
3.回避表决情况：
会议同意对2019年1月24日公司第九届董事会第二十一次会议制定的《公司关联方资金往来管理制度》进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《锦州港股份有限公司关联方资金往来管理办法》。
无
4.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
5.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
锦州港股份有限公司董事会
2026年2月10日