兰州长城电工股份有限公司 关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
兰州长城电工股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会 任期届满,为确保董事会规范运作,根据《公司法》《证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1 号--规范运作》及《公司章程》等有关规定,公司开展了董事 会换届选举工作,现将换届选举情况公告如下:
一、董事会换届情况
公司于2026 年3 月6 日召开第八届董事会第二十九次会议,会 议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事 会换届选举独立董事的议案》。
经董事会提名委员会审议,提名刘万祥、安亦宁、张建军、阎怀 江、周济海为公司第九届董事会非独立董事候选人;提名霍宗杰、姬 云香、任海军为公司第九届董事会独立董事候选人,其中霍宗杰为会 计专业人士,霍宗杰、姬云香已取得独立董事资格证书,任海军承诺 尽快参加并完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的学习并获 得上海证券交易所认可的培训证明。本次董事会换届事项尚需提交公 司股东会以累积投票制进行选举。上述董事候选人经股东会审议通过 后,将与职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第九届 董事会,任期自公司股东会选举通过之日起三年。上述董事候选人简 历详见附件。
二、其他说明
公司第八届董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格 及条件等进行了审核,符合相关法律法规、规范性文件所规定的任职 资格要求,不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的 不得担任公司董事的情形,不存在上海证券交易所认定不适合担任上 市公司董事的其他情形。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚 需经上海证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会进行表决。
为保证公司董事会正常运作,在公司2026 年第一次临时股东会 审议通过本次换届选举事项前,仍由公司第八届董事会按照相关规定 履行职责。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司董事会
2026 年3 月7 日
附:董事候选人简历
刘万祥,男,1967 年12 月出生,中共党员,硕士研究生,正高 级工程师。历任酒泉钢铁(集团)有限责任公司甘肃东兴铝业有限公 司党委书记,董事长;酒泉钢铁(集团)有限责任公司副总经理;甘 肃省电力投资集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理;甘肃电 投能源发展股份有限公司党委书记、董事长。2023 年6 月至今任甘
肃电气装备集团有限公司党委书记、董事长。2023 年9 月至今任兰 州长城电工股份有限公司党委书记、董事长。
安亦宁,男,1970 年12 月出生,中共党员,甘肃秦安县人,大 学本科学历,高级会计师。历任天水长城控制电器厂财务资产部会计、 副部长、部长、副总会计师;天水长城控制电器有限责任公司财务负 责人、财务总监、党委委员;兰州长城电工股份有限公司财务运营部 调研员、审计监察部部长;兰州兰电电机有限公司、兰州电机股份有 限公司财务总监。2019 年12 月至今兰州长城电工股份有限公司党委 委员、董事、财务总监。
张建军,男,1973 年1 月出生,中共党员,甘肃秦安人,大学 学历,高级政工师。历任兰州长城电工股份有限公司党委委员、党委 组织部部长、人力资源部部长;甘肃电气装备集团有限公司党委组织 部(人力资源部)副部长,党群工作部部长、党委宣传部部长、机关党 委副书记、集团工会副主席,办公室主任。2025 年9 月至今任兰州 长城电工股份有限公司外部董事。
阎怀江,男,1969 年3 月出生,中共党员,陕西岐山人,大学 学历,正高级工程师。历任兰州电机股份有限公司法律事务部部长、 副总法律顾问;2019 年12 月至2025 年9 月任兰州长城电工股份有 限公司监事;现任甘肃电气装备集团有限公司风控审计部副部长、部 长,副总法律顾问。
周济海,男,汉族,1977 年6 月出生,中共党员,甘肃省天水 人,大学本科学历,工程师。历任甘肃长城水下高技术有限公司综合 部副经理;兰州长城电工股份有限公司证券部、董事会办公室证券事 务专员、投资者关系管理员;2024 年8 月至今任兰州长城电工股份 有限公司副总经理、董事会秘书;2025 年11 月至今代理公司总经理 职责。
霍宗杰,男,汉族,1982 年10 月出生,甘肃靖远人,中共党员, 副教授,硕士生导师。兰州大学区域经济专业博士毕业。2012 年11 月至今,在兰州理工大学经济管理学院财务与会计系任副教授;2022 年11 月至今兼任兰州长城电工股份有限公司独立董事。
姬云香,女,汉族,1979 年7 月出生,甘肃环县人,中共党员, 副教授,南京大学法学专业博士毕业。2006 年至今在甘肃政法大学 经济法教研室任教研室主任;兼任甘肃政法大学西部劳动与社会保障 法研究中心主任,兰州市仲裁中心仲裁员,兰州市城关区劳动人事仲 裁中心仲裁员,甘肃省律协涉外委员会会员,甘肃赛莱律师事务所兼 职律师;2023 年1 月至今兼任兰州长城电工股份有限公司独立董事。
任海军,男,汉族,1971 年4 月出生,陕西佳县人,中共党员, 教授,区域经济学博士。2005 年至今任兰州大学经济学院教授,区 域经济学硕士生导师,兰州大学经现代经济研究所所长;2017-2023 年任甘肃省公航旅集团外部董事。