安徽金种子酒业股份有限公司 关于聘任公司总经理暨变更法定代表人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月1 日召开 第七届董事会第二十次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理暨变更法定代表 人的议案》,现将相关情况公告如下:

一、聘任公司总经理情况

为全面统筹资源配置,高效推动公司战略目标落地执行,加快阜阳根据地及 核心市场建设,持续优化公司治理体系,提升运营效率与核心竞争力,经公司董 事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任谢金明先生为公司总经理,任期自本 次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。谢金明先生简历详见 附件。

经核实,谢金明先生已辞去阜阳投资发展集团有限公司总经理,阜阳市建设 投资控股集团有限公司党委副书记、总经理,安徽金种子集团有限公司党委书记、 董事长等职务;不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1 号--规范运作》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情 形。

谢金明先生受聘为公司总经理后,公司第七届董事会中兼任高级管理人员职 务的董事人数以及由职工代表担任的董事人数,合计未超过公司董事总数的二分 之一,符合相关法律、法规的规定。

二、变更法定代表人情况

根据《公司章程》第八条关于“公司的法定代表人由代表公司执行公司事务 的董事或者总经理担任”的规定,以及公司业务发展需要,同时考虑到市场监督 管理部门变更登记等便利性原因,公司决定将法定代表人由何秀侠女士变更为公 司董事、总经理谢金明先生,同时,公司董事会授权公司管理层及其授权办理人 员按照市场监督管理部门的要求办理法定代表人变更、法人章变更等登记备案事 项。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2026 年4 月2 日

附件:谢金明先生简历

谢金明先生,1974 年9 月生,研究生学历,中共党员。1994 年8 月参加工 作,2018 年6 月至今历任界首市委常委、常务副市长,太和县委副书记,阜阳 投资发展集团有限公司总经理,阜阳市建设投资控股集团有限公司党委副书记、 总经理,安徽金种子集团有限公司党委书记、董事长,安徽金种子酒业股份有限 公司董事长等职。