金宇生物技术股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三次会议通知于2025年8月4日以电子邮件、书面形式发出，会议于2025年8月19日上午10：00在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开,应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张翀宇先生主持，会议审议通过了如下议案：

1、审议并通过《公司2025年半年度报告全文及摘要》

与会董事一致认为，公司2025年半年度报告真实地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司第十二届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

2、审议并通过《关于拟回购注销2023年员工持股计划部分股票的议案》

表决结果：

票同意、

票反对、

票弃权。

关联董事张翀宇、张竞、高日明、李劼回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司

董事会二〇二五年八月二十日