衢州信安发展股份有限公司
关于公司董事离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事提前离任的基本情况
| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 具体职务（如适用） | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
| 何锋 | 董事、审计委员会成员 | 2025年12月15日 | 2027年7月16日 | 工作原因 | 否 | / | 否 |
二、董事离任对公司的影响
何锋先生离任会导致董事会审计委员会人数少于规则要求人数。根据《公司法》《公司章程》及相关规定，公司已于2025年12月15日召开董事会审议通过《关于选举审计委员会委员的议案》，补选审计委员会委员（详见公司公告临2025-075）。因此，何锋先生的离任自2025年12月15日起生效。
何锋先生不存在未履行完毕的公开承诺，已按照公司离职管理制度做好交接工作。
特此公告。
衢州信安发展股份有限公司董事会
2025年12月16日