罗顿发展股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年1月22日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：线上会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月20日以电子邮件等方式发出

5.会议主持人：董事长国以民先生

6.会议列席人员：全体董事、部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

公告编号：2026-009

根据《公司章程》规定，并经公司2025年第一次临时股东大会审议通过，已选举出公司第九届董事会全体董事。

现拟选举国以民先生为公司第九届董事会董事长，任职期限与第九届董事会任期相同。国以民先生持有公司股份11,888,823股，占公司股本的

2.7081%，不是失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事汪和俊、吴秋扬、方瑾对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，现拟聘任范怡先生为公司总经理，任职期限与第九届董事会任期相同。上述人员持有公司股份312,700股，占公司股本的

0.0712%，不是失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事汪和俊、吴秋扬、方瑾对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《罗顿发展股份有限公司第九届董事会第一次会议决议》

罗顿发展股份有限公司

董事会

公告编号：2026-0092026年1月23日