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扬州亚星客车股份有限公司关于2025年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况
扬州亚星客车股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年9月26日召开2025年第一次临时股东会会议，股权登记日为2025年9月19日，有关会议事项详见公司于2025年9月11日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2025-070。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序
2025年9月16日，股东会会议召集人董事会收到单独持有95.90%已发行有表决权股份的股东潍柴（扬州）投资有限公司（以下简称“潍柴扬州公司”）书面提交的《关于提请扬州亚星客车股份有限公司2025年第一次临时股东会增加临时提案的函》，提请在2025年9月26日召开的2025年第一次临时股东会会议中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容
集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）先后签订了委托贷款相关协议，潍柴扬州公司通过财务公司向公司提供委托贷款3,500万元、3,500万元、20,000万元，共计27,000万元，到期日分别为2025年11月7日、2025年11月14日和2025年12月25日。经公司与潍柴扬州公司协商，拟对上述委托贷款27,000万元进行展期，期限一年，利率不高于3.45%，按月结息。本次委托贷款方式为信用贷款，公司不提供担保。
（三）审查意见说明
经审核，股东会会议召集人董事会认为股东潍柴扬州公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东潍柴扬州公司提出的临时提案提交公司2025年第一次临时股东会会议审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于2025年9月11日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项
| 议案编号 | 议案名称 | 投票股东类型 | |
| 普通股股东 | 恢复表决权的优先股股东 | ||
| 非累积投票议案 | |||
| 1 | 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 | √ | |
| 2 | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | √ | |
| 3 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ | |
| 4 | 关于控股股东向公司提供委托贷款展期暨关联交易的议案 | √ | |
| 累积投票议案：选举董事 | |||
| 5.00 | 非独立董事选举 | 应选人数6人 | |
| 5.01 | 非独立董事王延磊 | √ | |
| 5.02 | 非独立董事张锡强 | √ | |
| 5.03 | 非独立董事冯建新 | √ | |
| 5.04 | 非独立董事章旭 | √ | |
| 5.05 | 非独立董事赵鸿超 | √ | |
| 5.06 | 非独立董事王玉龙 | √ | |
（五）审议《关于换届选举第九届董事会董事的议案》
具体内容详见公司2025年9月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的《公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-069）和《职工代表董事任命公告》（公告编号：2025-071）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、2、3）；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（4）；上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（4）需回避表决股东为（潍柴扬州公司）；上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
五、 备查文件
关于提请扬州亚星客车股份有限公司2025年第一次临时股东会增加临时提案的函
扬州亚星客车股份有限公司
董事会2025年9月18日