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扬州亚星客车股份有限公司董事长、董事会审计委员会、高级

管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第九届董事会第一次会议于2025年9月26日审议并通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》：

选举王延磊先生为公司董事长，任职期限至第九届董事会任期届满为止，自2025年9月26日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）董事会审计委员会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第九届董事会第一次会议于2025年9月26日审议并通过《关于选举公司第九届董事会审计委员会委员的议案》：

选举章旭女士为公司董事会审计委员会主任委员（召集人），任职期限至第九届董事会任期届满为止，自2025年9月26日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举冯建新先生为公司董事会审计委员会委员，任职期限至第九届董事会任期届满为止，自2025年9月26日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举赵鸿超女士为公司董事会审计委员会委员，任职期限至第九届董事会任期届满为止，自2025年9月26日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第九届董事会第一次会议于2025年9月26日审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》：

聘任张锡强先生为公司总经理，任职期限至第九届董事会任期届满为止，自2025年9月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任伍文博先生为公司常务副总经理，任职期限至第九届董事会任期届满为止，自2025年9月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任田亮先生为公司副总经理，任职期限至第九届董事会任期届满为止，自2025年9月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴永松先生为公司副总经理，任职期限至第九届董事会任期届满为止，自2025年9月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任翟正坤先生为公司副总经理，任职期限至第九届董事会任期届满为止，自2025年9月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马庆阳先生为公司财务总监，任职期限至第九届董事会任期届满为止，自2025年9月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》和《公司章程》相关规定，符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

亚星客车第九届董事会第一次会议决议

扬州亚星客车股份有限公司

董事会2025年9月29日