安徽全柴动力股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年9月19日

(二)股东会召开的地点：公司科技大厦二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，董事长徐玉良先生主持，公司董事、监事（原）、高级管理人员及见证律师出席了会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、董事会秘书徐明余先生出席会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

、议案名称：关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过表决情况：

2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明根据上述表决结果，本次股东会所有议案均审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所律师：唐民松、李宏成

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、本次股东会出席人员的资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。因此，本次股东会通过的决议合法有效。特此公告。

安徽全柴动力股份有限公司董事会

2025年9月20日?上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

?报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议