公告编号：2025-081证券代码：400224 证券简称：苏阳光5 主办券商：西南证券

江苏阳光股份有限公司2025年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年8月15日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议现场地址：江苏省江阴市新桥镇阳光科技大厦19楼会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：吴文荣

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共5人，持有表决权的股份总数485,101,634股，占公司有表决权股份总数的27.20%。其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共2人，持有表决权的股份总数5,001,200股，占公司有表决权股份总数的0.28%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事6人，列席6人；

2.公司在任监事0人，列席0人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员现场列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于陆宇先生已辞去公司董事职务，为保证公司规范运作及经营管理工作的正常进行，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，同意提名周银良先生为公司非独立董事候选人，同时接替陆宇先生担任第九届董事会战略委员会主任委员，任期至本届董事会届满止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数485,101,634股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

该议案详细内容请见公司2025-073号公告《江苏阳光股份有限公司续聘2025年度会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数485,101,634股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

（二）律师姓名：林亚青、李妃

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规及公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

五、备查文件

江苏阳光股份有限公司2025年第二次临时股东会决议

江苏阳光股份有限公司

董事会2025年8月15日