江苏阳光股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年8月28日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月18日以电话及信息等方式发出

5.会议主持人：吴文荣

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《证券法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2025年半年度报告》

1.议案内容：

公告编号：2025-083

日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025年半年度报告》。

2.审计委员会意见

审计委员会认为，公司2025年半年度报告有关数据真实反映了公司截止2025年6月30日的资产负债情况和2025年上半年的生产经营成果，未发现有重大错报、漏报情况，同意将其提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《第九届董事会第十五次会议决议》

江苏阳光股份有限公司

董事会2025年8月29日