公告编号：2025-074证券代码：400259 证券简称：津信科5 主办券商：天风证券

天津卓朗信息科技股份有限公司

董事及监事换届公告

一、 换届基本情况

(一) 非职工代表董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2025年9月26日审议并通过：

提名任小雷先生为公司董事，任职期限自股东会选举通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名于海翔先生为公司董事，任职期限自股东会选举通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对

公告编号：2025-074象。提名郭伊莎女士为公司董事，任职期限自股东会选举通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。提名朱佳晨女士为公司董事，任职期限自股东会选举通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张彦军先生为公司董事，任职期限自股东会选举通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于2025年9月26日审议并通过：

提名李连哲先生为公司监事，任职期限自股东会选举通过之日起至第十二届监事会任期届满之日止，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名

公告编号：2025-074人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李伊女士为公司监事，任职期限自股东会选举通过之日起至第十二届监事会任期届满之日止，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

(三) 职工代表董事、监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工大会于2025年9月26日审议并通过：

选举马文爽先生为公司职工代表董事，任职期限与第十二届董事会非职工代表董事任期一致。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举李媛女士为公司职工代表董事，任职期限与第十二届董事会非职工代表董事任期一致。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈岩光先生为公司职工代表监事，任职期限与第十二届监事会非职工代表监事任期一致。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举李青女士为公司职工代表监事，任职期限与第十二届监事会非职工代表监事任期一致。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

(四) 首次任命董监高人员履历

公告编号：2025-074李伊，女，1992年5月生，中共党员，研究生学历，理学硕士。历任和谐天明投资管理（北京）有限公司IR经理，天津津诚国有资本投资运营有限公司投资管理部、战略与投资发展部高级主管。现任天津津诚国有资本投资运营有限公司企业管理部高级主管。

二、 换届对公司产生的影响

(一) 任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表。本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

(二) 对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事、监事换届为公司正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、 董事会专门委员会意见

第十一届董事会提名与薪酬委员会第十四次会议审议通过了《关于选举公司第十二届董事会非职工代表董事的议案》，并同意提交公司第十一届董事会第二十四次会议审议。

公告编号：2025-074

四、 备查文件

（一）第十一届董事会第二十四次会议决议

（二）第十一届监事会第十九次会议决议

（三）第十一届董事会提名与薪酬委员会第十四次会议决议

（四）公司2025年第六次职工大会决议

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董事会2025年9月29日