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天津卓朗信息科技股份有限公司第十一届董事会第二十四次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2025年9月26日
2. 会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年9月19日以电子邮件方式发出。
5. 会议主持人：董事长任小雷先生
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第十二届董事会非职工代表董事的议案》
1.议案内容：
天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名与薪酬委员会审核，现提名任小雷先生、于海翔先生、郭伊莎女士、朱佳晨女士、张彦军先生为公司第十二届董事会非职工代表董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。本议案已经公司第十一届董事会提名与薪酬委员会第十四次会议审议通过。在股东会选举产生新一届董事会成员之前，公司第十一届董事会将依照法律法规和公司章程的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。具体内容详见公司于2025年9月29日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司董事及监事换届公告》。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于调整公司部门设置的议案》
1.议案内容：
为提升组织运行效率及人效，对公司部门设置进行调整。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于修订<天津卓朗信息科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：
为进一步加强公司关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公允的原则，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等法律法规及规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，对《天津卓朗信息科技股份有限公司关联交易管理制度》予以修订。
具体内容详见公司于2025年9月29日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司关联交易管理制度》。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于修订<天津卓朗信息科技股份有限公司内部审
计管理制度>的议案》
1.议案内容：
为进一步规范化、制度化公司内部审计工作，保证内部审计质量，明确内部审计责任，根据《审计署关于内部审计工作的规定》《天津市内部审计工作规定》等相关法律规定，结合公司实际，对《天津卓朗信息科技股份有限公司内部审计管理制度》予以修订。具体内容详见公司于2025年9月29日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司内部审计管理制度》。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于修订<天津卓朗信息科技股份有限公司内部经济责任审计工作管理办法>的议案》
1.议案内容：
为持续强化对公司内部领导人员的管理监督，促进领导人员履职尽责、担当作为，不断完善公司内部经济责任审计工作流程，根据《天津市市管企业内部经济责任审计工作管理办法》等有关规定，结合公司实际，对《天津卓朗信息科技股份有限公司内部经济责任审计工作管理办法》予以修订。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：
同意公司于2025年10月17日14：30召开公司2025年第二次临时股东会。
具体内容详见公司于2025年9月29日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
（一）第十一届董事会第二十四次会议决议
（二）第十一届董事会提名与薪酬委员会第十四次会议决议
天津卓朗信息科技股份有限公司
董事会2025年9月29日