公告编号：2025-080证券代码：400259 证券简称：津信科5 主办券商：天风证券

天津卓朗信息科技股份有限公司2025年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年10月17日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

天津市红桥区湘潭道1号公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长任小雷先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共8人，持有表决权的股份总数1,888,028,534股，占公司有表决权股份总数的66.5052%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共1人，持有表决权的股份总数115,100股，占公司有表决权股份总数的0.0041%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事7人，列席7人；

2.公司在任监事4人，列席4人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<天津卓朗信息科技股份有限公司关联交易管理制度>

的议案》

1.议案内容：

为进一步加强公司关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公允的原则，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等法律法规及规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，对《天津卓朗信息科技股份有限公司关联交易管理制度》予以修订。具体内容详见公司于2025年9月29日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司关联交易管理制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数1,887,913,434股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.99%；反对股数115,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.01%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

公司第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名与薪酬委员会审核，现提名任小雷先生、于海翔先生、郭伊莎女士、朱佳晨女士、张彦军先生为公司第十二届董事会非职工代表董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2025年9月29日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司董事及监事换届公告》。议案3：关于选举公司第十二届监事会非职工代表监事的议案公司第十一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。现提名李连哲先生、李伊女士为公司第十二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第十二届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2025年9月29日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司董事及监事换届公告》。

2. 关于选举董事的议案表决结果

3. 关于选举监事的议案表决结果

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（天津）律师事务所

（二）律师姓名：金丹、韩菲

（三）结论性意见

合相关法律、法规和公司章程的规定；本次会议投票表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

五、备查文件

（一）公司2025年第二次临时股东会决议

（二）北京德恒（天津）律师事务所关于天津卓朗信息科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书

天津卓朗信息科技股份有限公司

董事会2025年10月20日