天津卓朗信息科技股份有限公司第十二届监事会第一次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025年10月17日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年10月10日以电子邮件方式发出。

5.会议主持人：李连哲先生

6.召开情况合法合规性说明：

经半数以上监事共同推举，本次会议由监事李连哲先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事4人，出席和授权出席监事4人。

公告编号：2025-082

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，公司监事会选举李连哲先生为公司第十二届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第十二届监事会届满止。具体内容详见公司于2025年10月20日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况

本议案无需提交股东会审议。

三、 备查文件

（一）第十二届监事会第一次会议决议

天津卓朗信息科技股份有限公司

监事会2025年10月20日