天津卓朗信息科技股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告

一、 换届基本情况

(一) 董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十二届董事会第一次会议于2025年10月17日审议并通过：

选举任小雷先生为公司董事长，任职期限任期自第十二届董事会第一次会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止，自2025年10月17日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十二届监事会第一次会议于2025年10月17日审议并通过：

选举李连哲先生为公司监事会主席，任职期限任期自第十二届监事会第一次会议审议通过之日起至第十二届监事会任期届满之日止，

公告编号：2025-083自2025年10月17日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(三) 高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十二届董事会第一次会议于2025年10月17日审议并通过：

聘任彭涛先生为公司副总经理（代行总经理职责），任职期限任期自第十二届董事会第一次会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止，自2025年10月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘德胜先生为公司财务总监，任职期限任期自第十二届董事会第一次会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止，自2025年10月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘志成先生为公司董事会秘书，任职期限任期自第十二届董事会第一次会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止，自2025年10月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谷艳秋女士为公司总法律顾问，任职期限任期自第十二届董事会第一次会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止，自2025年10月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-083

二、 换届对公司产生的影响

(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席及高级管理人员的换届不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、 备查文件

（一）第十二届董事会第一次会议决议

（二）第十二届监事会第一次会议决议

天津卓朗信息科技股份有限公司

董事会2025年10月20日