公告编号：2025-098证券代码：400259 证券简称：津信科5 主办券商：天风证券

天津卓朗信息科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会会议通知公告

（提供网络投票）

一、 会议召开基本情况

（一） 股东会会议届次

本次会议为2025年第三次临时股东会会议。

（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场会议地点：天津市红桥区湘潭道1号公司会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月19日14：30

2、网络投票起止时间：2025年12月18日15：00—2025年12月19日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（七）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享

公告编号：2025-098有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.律师见证的相关安排

本次股东会将聘请北京德恒（天津）律师事务所律师见证。

二、 会议审议事项

止。具体内容详见公司于2025年12月4日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员任免公告》。

上述议案不存在特别决议议案；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为4、5；上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（4），回避表决股东为（天津津诚金石资本管理有限公司、天津滨海发展投资控股有限公司）；上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

自然人股东须持本人身份证和持股凭证办理登记手续；法人股东须持股东账户卡或持股凭证、法定代表人委托书、加盖公司公章的营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡或持股凭证办理与会手续；异地股东可用信函或邮箱方式登记，出席会议时需携带原件。

（二） 登记时间：2025年12月18日（上午9:00--11:00，下午14:00--16:00）

（三） 登记地点：天津市红桥区湘潭道1号公司企业发展部

四、 其他

（一） 会议联系方式：联系地址：天津市红桥区湘潭道1号公司企业发展部；联系电话：022-58301588；公司邮箱：ir@troila.com

（二） 会议费用：出席现场会议的股东或代理人交通及食宿费用自理。

五、 备查文件

（一）第十二届董事会第三次会议决议

（二）第十二届监事会第二次会议决议

天津卓朗信息科技股份有限公司

董事会2025年12月4日

公告编号：2025-098附件：

授权委托书天津卓朗信息科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月19日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。