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证券代码：400080股票简称：华业3编号：临2025-055

北京华业资本控股股份有限公司

九届六次董事会决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京华业资本控股股份有限公司九届六次董事会于2025年8月20日以书面及传真方式发出会议通知，于2025年8月29日以现场及通讯方式召开，由公司董事余威先生主持，会议应出席的董事5人，实际出席的董事5人，其中独立董事2人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法）和《公司章程》的规定。与会董事认真审议本次会议的议案，形成如下决议：

1、审议通过《北京华业资本控股股份有限公司2025年半年度报告全文及摘要》；

2、审议通过《关于取消独立董事并废止独立董事制度的议案》；

根据现行有效的《中华人民共和国公司法》等相关法律规定，公司拟不再设立独立董事，公司已经制定的《独立董事工作制度》同步废止。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。公司现任独立董事王德波、王琳对本项议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于取消董事会专门委员会并废止相关治理制度的议案》；

根据现行有效的《中华人民共和国公司法》等相关法律规定，公司拟不再设立董事会专门委员会（包括战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会），公司已经制定的《董事会战略委员会工作条例》《董事会提名委员会工作条例》《董事会审计委员会工作条例》《董事会薪酬与考核委员会工作条例》《独立董事及董事会审计委员会年报工作规程（2009年修正案）》同步废止。

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本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。公司现任独立董事王德波、王琳对本项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过《关于修订<公司章程>议案》；

鉴于公司已在上海证券交易所终止上市转入全国中小企业股份转让系统退市板块挂牌转让，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》等相关法律规定，结合公司拟不再设立独立董事及董事会专门委员会等实际情况及需求，公司拟修订《公司章程》，并提请公司股东大会授权公司经营层及相关部门负责办理工商备案等事宜，授权有效期为自股东大会审议通过之日起至上述工商备案手续办理完毕之日止。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。公司现任独立董事王德波、王琳对本项议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

5、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，拟对公司部分治理制度进行修订，具体如下：

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本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。公司现任独立董事王德波、王琳对本项议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议。表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

6、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，提请公司于2025年9月16日召开2025年第一次临时股东会，本次股东会审议的相关事项如下：

1.《关于取消独立董事并废止独立董事制度的议案》；

2.《关于修订<公司章程>议案》；

3.《关于修订公司部分治理制度的议案》

3.1《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

3.2《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

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3.3《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

3.4《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。公司现任独立董事王德波、王琳对本项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

北京华业资本控股股份有限公司

董事会二〇二五年八月二十九日